新校区建设指挥部会议制度及议事规则 （试行）
（经2021年5月7日新校区建设指挥部指挥长2021年第三次会议研究通过）
三江学院新校区建设指挥部负责组织、指挥、决策、监督新校区建设全过程，实行“集体领导、民主决策、分工负责”指挥长会议议事决策机制。三江学院（南京）建设发展有限公司在新校区建设指挥部的领导下，负责新校区建设的组织实施。为了有效开展工作，特制定新校区建设指挥部会议制度及议事规则。
一、议事形式与组织
新校区建设指挥部议事形式主要有指挥部全体人员会议、指挥长会议、三江学院（南京）建设发展有限公司工作例会（以下简称“项目公司例会”）等。
指挥部全体人员会议。由指挥长召集主持，新校区规划建设办公室负责组织会务工作。指挥部全体成员参会，涉及会议重要事项相关人员可列席。
指挥长会议。由指挥长召集主持，新校区规划建设办公室负责组织会务工作。指挥长、常务副指挥长、副指挥长 + 校理事长、校党委书记参会，涉及会议重要事项相关人员可列席。
项目公司例会。会议由常务副指挥长召集主持，项目公司相关管理人员和业务单位人员参加，涉及会议重要事项相关人员可列席。
二、议事范围
(一) 指挥部全体人员会议
1、贯彻校理事会、校行政、校党委有关新校区建设工作的决定和指挥长会议精神，研究部署新校区建设工作计划与进度、目标与任务、方案与措施，确定工作思路及重要措施。
2、研究制定新校区建设工作有关的各项规章制度和工作纪律；研究审定新校区建设年度工作计划和年度投资计划；研究审定新校区总体进度计划；听取建设过程重要工作节点的情况通报。
3、原则上每两个月召开一次，若遇特殊情况可随时召开。会议由指挥长召集主持，参加人员为指挥部全体成员，必要时可扩大范围。新校区规划建设办公室负责会务工作，并将会议研究的主要内容整理形成会议纪要存档。
(二) 指挥长会议
1、安排总体、阶段性工作计划，部署工程建设各项工作，协调解决新校区建设过程中的重点难点问题，任务落实到指挥部领导成员。
2、研究解决新校区建设前期工作、建设实施、竣工验收各阶段各环节的重点难点工作；研究解决项目报建过程中的重大决策事项，研究决策建设中的实际工作计划与进度目标；研究决定设计建设过程中重大技术措施、方案，研究制定工程发包方案，讨论决定建设资金的管理使用（包括筹措）办法，审议工程建设大额资金支付办法，审批设计施工变更与签证办法、解决竣工验收和决算审计等工程组织实施过程中的重点难点工作。
3、讨论决定重大事项审批权限和有关管理规定。
4、指挥长会议原则上每月召开两次。会议由指挥长召集主持，新校区规划建设办公室负责会务工作，并将会议研究的主要内容整理形成会议纪要存档。
（三）项目公司例会
1、按照新校区建设指挥部的要求做好立项审批、勘察设计、项目报建、工程招标、合同管理、质量控制、安全管理、工期控制、变更控制、资金管理、竣工验收、决算审计、资产交付等工程建设全流程的规范化管理，研究讨论各环节各流程工作中遇到的具体业务工作，提出工作思路，拿出解决方案，具体落实推进。
2、按照指挥长会议的精神，落实工程建设计划，部署具体工作任务，研究项目建设过程中的遇到的各项具体工作和解决项目现场出现的问题，汇报工程进展、质量、安全生产、投资控制情况，总结前段工作，研究部署下阶段工作任务。
3、项目公司例会原则上每周召开一次，遇阶段性重点工作可临时召开或就某一专题召开。由常务副指挥长负责召集主持，参加人员为项目公司领导和各专业技术负责人，监理单位，跟踪审计单位，施工单位等有关人员，形成会议纪要存档。
三、议事程序与要求
1、指挥部全体人员会议、指挥长会议议题由新校区规划建设办公室、三江学院（南京）建设发展有限公司初步拟定，经常务副指挥长协调，指挥长及指挥部成员确定。如议题涉及面较宽，由常务副指挥长协调各相关方面和部门提出议案。
2、列入会议的议题，应事先充分准备，做好调查研究，写出简要报告，所提意见要明确具体，依据充分，背景清楚，并有可供选择的若干方案，涉及大额资金的项目，应附具体的实施方案及项目预算。
3、重大事项提交决策前，应进行深入的调研与论证，广泛听取并充分吸收各方面的合理意见。对专业性、技术性较强的重要事项，应事先进行专家评估论证和技术、政策、法律咨询。
4、新校区规划建设办公室要充分做好会前准备工作，会议内容和参会、列席人员由新校区规划建设办公室提前一天通知到本人(临时会议除外)。详细制定会议内容、会议程序，准备好会议材料，协调参会人员和单位做好参会准备，保证会议内容充实、程序严密、富有成果。
5、各类会议都要做好详细记录，必要时要留有照片、音像资料、文本材料，凡重要资料要认真制作，妥善保存，作为新校区建设文档和学校档案资料长期保存。
四、决策规则
1、会议由指挥长、常务副指挥长与指挥部成员及相关方面协调酝酿后提出议题和议程，相关人员汇报和介绍相关情况，然后进行讨论。与会人员要充分发表个人意见，在统一认识基础上进行表决，按照少数服从多数原则作出决定，在重大问题讨论决策中，要重视少数人的意见和建议，对一时难以把握的重大事项，要进一步做好调研、论证、沟通、酝酿后再讨论决定。
2、议事表决时根据表决内容不同，采取口头、举手、记名投票等方式，口头表决时要态度明确，重大事项与会人员要逐一表决。
3、经指挥长会议研究讨论认为属于重大事项的，需提请校理事会审议核准；经讨论认为属于特别重大事项，需提请学校三套班子成员会议集体研究决定。
五、会议决定的落实
1、会议研究的内容要及时形成会议纪要，会议纪要形式要规范、内容要全面、决议要准确。《纪要》由新校区规划建设办公室负责整理，依行文规范，所有参会人员签字后按程序签发，分别报送指挥部领导和参会领导，按会议内容分别印发有关部门贯彻执行。
2、会议做出决定，各有关部门和人员要坚决贯彻执行，不回避，不推诿，做到有令必行，有禁必止，事事有落实，件件有结果。任何个人和部门不得改变会议集体决定另行变动。
六、会议纪律
1、所有会议实行签到制，与会人员应按时到会，如无特殊情况，不得中途退会。
2、因故不能参加会议者，应事先向会议主持人请假，对会议议题提出个人书面意见，并执行会议做出的决定。
3、与会人员应自觉遵守工作纪律，严守会议秘密，不得传播扩散会议讨论事项及决定，对学校造成不良影响和经济损失追究当事人责任。
